La Asociación para una Sociedad más Justa advierte que casos como Koriun Inversiones y otras presuntas estafas piramidales podrían afectar la evaluación internacional del país y su acceso a financiamiento.
TEGUCIGALPA. Honduras enfrenta preocupaciones ante la próxima evaluación internacional de sus mecanismos de prevención y combate al lavado de activos, luego de que un representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtiera sobre el riesgo de que el país pueda ingresar a la denominada Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La advertencia fue planteada por Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, quien señaló que los casos de presuntas estafas piramidales, incluido el de Koriun Inversiones, representan un motivo de preocupación para distintos sectores.
El GAFI es el organismo internacional que establece estándares y evalúa las medidas que implementan los países para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La inclusión de un país en la Lista Gris significa que se encuentra bajo un proceso de seguimiento reforzado debido a deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención. No constituye por sí misma una sanción penal, pero puede generar mayores controles y afectar la percepción internacional sobre su sistema financiero.
Castañeda recordó que Honduras superó una evaluación anterior hace aproximadamente una década y advirtió que el nuevo proceso representa un desafío para demostrar que las leyes y las instituciones no solamente existen, sino que también funcionan de manera efectiva.
Entre los elementos que generan preocupación mencionó el caso Koriun Inversiones y otras modalidades de presuntas estafas, incluidas operaciones conocidas como esquemas piramidales o sistemas de captación irregular de dinero.
El representante de la ASJ consideró que las autoridades deben demostrar capacidad para investigar, perseguir y sancionar los delitos financieros, además de fortalecer los controles que permitan identificar operaciones sospechosas y evitar que estas estructuras continúen funcionando.
Una eventual inclusión en la Lista Gris podría representar un obstáculo para las relaciones financieras internacionales de Honduras, al aumentar las exigencias de debida diligencia para instituciones y operaciones vinculadas con el país.
La preocupación también adquiere relevancia por las gestiones hondureñas para acceder a recursos de cooperación y financiamiento internacional, entre ellos los relacionados con la Cuenta del Milenio y los programas del Fondo Monetario Internacional.
Hasta el momento, la advertencia corresponde a una valoración expresada por el representante de la ASJ y no significa que Honduras haya sido incorporada oficialmente a la Lista Gris. El resultado dependerá de los procesos de evaluación y de las decisiones del organismo internacional.
El señalamiento vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer la supervisión financiera, mejorar las investigaciones contra las estructuras de fraude y garantizar que los responsables de delitos económicos enfrenten los procesos correspondientes.
